Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Kara Para Aklama
Cezalandırma Şartları;
a) Kanunun suç olarak belirlediği fiilleri işlemek için kurulmuş olması.
b) Örgütün en az 3 kişiden oluşması.
(Genelde; 1- Karar merci yani patron 2- Ona bağlı yönetici 3- Planlanan eylemleri gerçekleştiren profesyonel güvenilir kişi)
c) Örgütün yapısı, üye sayısı, araç ve gereç bakımından amaçlanan suçları işlemeye elverişli olması.
Kanun metninde yer almasa da doktrinde, uluslararası sözleşmelerde ve diğer yabancı mevzuatlarda örgütün en önemli unsurlarından biri de kara para aklama olarak belirtilmektedir.
Kara Para Aklama (yasadışı yollarla elde edilen yüksek kazançların türlü yatırımlara dönüştürülerek ticari hayata sokulup yasal hale büründürülmesi) Sebepleri;
* Oldukça büyük miktarlardaki yasadışı gelirin saklanması ve muhafazası sorun oluşturduğundan büyük miktarda nakit paranın elde tutulması mantıklı değildir.
* Suç geliri ile suç bağlantısını ortadan kaldırmak.
* Elde edilen yasadışı gelire resmi makamlarca el konulmasını, müsadere edilmesini engellemek.
Kara Para Aklama Adımları;
1) Placement (Yerleştirme)
Bu aşamada yasadışı gelirler ya yurt ekonomisine sokulmakta ya da yurtdışına gönderilmektedir. Örgüt açısından en tehlikeli, soruşturma makamları ve kolluk kuvvetleri açısındansa suçun ortaya çıkarılmasına en elverişli aşamadır. Çünkü henüz yasadışı gelirin suç kaynağı ile ilişkisi tam olarak kopmamış olduğundan suçun tespiti kolaydır.
2) Layering (Ayrıştırma)
Üst düzey profesyonel-uzman kişilerce gerçekleştirilen çeşitli karmaşık mali işlemlerle delil bırakmadan yasadışı gelirin kaynağı ile ilişkisinin kesilmesi.
3) Integration (Bütünleştirme)
Kara parayı yasal para gibi ekonomiye sokma. Örneğin döviz bürolarının kullanımı-döviz alım satımı, iddia, piyango vb şans oyunların kullanılması, gerçekdışı fatura kullanımı, bankacılık -finans sistemlerinin kullanımı, değerli bir tablo gibi tarihi eser-sanat eseri satın alma, altın gibi kıymetli madenlerin kullanımı, yabancı bir bankadan satın alınan fonların yurtiçindeki bir bankadan oldukça büyük miktarda kredi almak için teminat olarak kullanılması v.b. şekilde aklanan paralar bankacılık sistemine ve ticari hayata yeniden sokulur.
Organize suç örgütlerinde bulunan diğer unsurlar;
* Yasadışı kazanç sağlama amacı
* Devlet memurları veya hizmetlileri, özel sektördeki görevlileri korkutup yolsuzluk yapar hale getirmeye çalışma,
* Korunma mekanizması ve grup üyeleri arasında dayanışma
* Siyaset, polis, adliye, basın ve ekonomik çevrelerin desteği
* Örgüt içinde hiyerarşi ve işbölümü,
* Süreklilik
* Kamuya ve özel sektöre nüfuz edilmesi
* Ticari yapılanma görüntüsü
* Uluslararası düzeyde kara para aklama faaliyetleri
* Şüpheli kişilerin ceza kovuşturma organlarına karşı korunması
Not: Bazı suçların işlenmesi için kurulan bir örgütü cezalandıran özel kanun maddesi mevcut ise (örneğin Terörle Mücadele Kanunu veya 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu) TCK 220 değil bahsi geçen kanunun ilgili maddesi uygulanır.
Organize suçların en çok görüldüğü alanlar; (Doktrin ve Uygulama Esas Alınmıştır.)
* Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı
* Rüşvet ve Yolsuzluk
* İnsan Ticareti
* Tehdit Yoluyla Haraç Alma
* Tefecilik
* Silah Kaçakçılığı
* Organ Ticareti
* Gümrük Kaçakçılığı
* Nükleer Madde Kaçakçılığı
TCK 220 Kanun Metni
1) Kanunun suç saydığı fiilleri işlemek amacıyla örgüt kuranlar veya yönetenler, örgütün yapısı, sahip bulunduğu üye sayısı ile araç ve gereç bakımından amaç suçları işlemeye elverişli olması halinde, iki yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ancak, örgütün varlığı için üye sayısının en az üç kişi olması gerekir.
2) Suç işlemek amacıyla kurulmuş olan örgüte üye olanlar, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
3) Örgütün silahlı olması halinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza dörtte birinden yarısına kadar artırılır.
4) Örgütün faaliyeti çerçevesinde suç işlenmesi halinde, ayrıca bu suçlardan dolayı da cezaya hükmolunur.
5) Örgüt yöneticileri, örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen bütün suçlardan dolayı ayrıca fail olarak cezalandırılır.
6) Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişi, ayrıca örgüte üye olmak suçundan da cezalandırılır. Örgüte üye olmak suçundan dolayı verilecek ceza yarısına kadar indirilebilir.
7) Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden kişi, örgüt üyesi olarak cezalandırılır. Örgüt üyeliğinden dolayı verilecek ceza, yapılan yardımın niteliğine göre üçte birine kadar indirilebilir.
8) Örgütün veya amacının propagandasını yapan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu suçun basın ve yayın yolu ile işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.
